כיצד לדווח על הונאות ללא מטרות רווח?
על מנת לדווח על הונאות ללא מטרות רווח, עליך לאסוף ראיות על ההונאה, כגון רשומות פיננסיות או מיילים חסויים.
מומחים מעריכים כי עמותות מפסידות כמעט 57 מיליארד יורו בשנה בגלל הונאה. מרמה ללא מטרות רווח פוגעת לא רק במי שנותנים צדקה אלא בעמותה עצמה. על מנת לדווח על הונאות ללא מטרות רווח, עליך לאסוף ראיות על ההונאה, כגון רשומות פיננסיות או מיילים חסויים. אז עליך לפנות למשטרה ולארגונים אחרים.
שיטה 1 מתוך 3: דיווח על ההונאה לממשלה
- 1זהה את ההונאה. כל עמותה המרמה אנשים ביצעה פשע. למרות שהונאה יכולה ללבוש צורות רבות, ישנן שתי תוכניות מרמה של עמותות לעיתים קרובות:
- גיוס תרומות מטעה. העמותה עשויה להציג מצג שווא לגבי מתן צדקה, כגון שווי השוק ההוגן של נכסים שנתרמו או אם העמותה עומדת במגבלות המוטלות על ידי התורם.
- דיווח כספי הונאה. העמותה עשויה לסווג באופן שגוי תרומות במטרה להטעות תורמים או כלבי שמירה לצדקה; סיווג שגוי של הוצאות בגיוס כספים וניהול; או להוציא הצהרות מרמה על ציות.
- 2אספו ראיות להונאה. המשטרה תרוויח מקבלת עדויות רבות ככל האפשר התומכות בהאשמתך במרמה. הקפד לאסוף את הראיות באופן חוקי. לדוגמה, אל תפרוץ למחשב או למשרד של מישהו. כמו כן, אל תקלטו שיחה בסתר מכיוון שהדבר אינו חוקי במדינות רבות. במקום זאת, קבל עותקים של עדויות העומדות לרשותך:
- רשומות פיננסיות. אם העמותה ביצעה הונאה כספית, תרצה להעתיק את הרשומות המציגות את ההונאה.
- פרסומות. העמותה עשויה להציג באופן שגוי את פעילותה או מטרתה בפני הציבור. אתה אמור לקבל דוגמאות של כל עלון או פרסומת מטעה.
- מכתבים או תקשורת אחרת. אם העמותה משקרת לתורם, עליך לקבל עותק של התקשורת המטעה, בתנאי שתוכל לגשת באופן חוקי למכתב או לאימייל.
- 3הודיעו למשטרה על ההונאה. עליך לדווח למשטרה על פשע זה כדי שתוכל לחקור. עצור לתחנת המשטרה או התקשר. אם המשטרה רוצה לראות את הראיות שלך, אז שתף איתה עותקים של כל המסמכים.
- המדינה שלך עשויה גם להפעיל כלב שמירה על ארגוני צדקה. לדוגמא, משרד היועץ המשפטי לממשלה של מדינת ניו יורק מפעיל אתר, charitiesnys.com, האוסף תלונות על ארגוני צדקה. ניתן לבקר באתר ולשלוח תלונה בדוא"ל או למלא טופס תלונה.
מרמה ללא מטרות רווח פוגעת לא רק במי שנותנים צדקה אלא בעמותה עצמה. - 4פנה לעמותה אם הונאה נעשית על ידי עובד. העמותה צריכה לדעת גם אם אדם בארגון מבצע הונאה. באופן זה, הקצינים או העמותות יכולים לחקור ולפטר את העובד במידת הצורך.
- בדוק אם יש קו חם שתוכל להתקשר אליו בעילום שם. כמה עמותות יצרו מוקדים שבהם מלשינים יכולים להגיש דיווח אנונימי על הונאה.
- אם לא, אז מצא אדם מתאים בהנהלה שידווח עליו על ההונאה. ודא שהאדם לא עובד תחת האדם שאתה חושד בהונאה.
שיטה 2 מתוך 3: דיווח על ארגון צדקה בלשכת העסקים הטובה יותר
- 1כנסו לאתר BBB. אם אינך בטוח שהעמותה ביצעה פשע, אך אתה חושד שהיא מפעילה צדקה תרמית, ייתכן שתרצה לדווח על הצדקה למשרד לעסקים טובים יותר (BBB). תוכלו לעבור לדף מערכת התלונות המקוונות. בדף זה תוכל לבחור "צדקה".
- לאחר מכן תישאל האם הצדקה היא זו המבקשת לאומית. שוני תהליך הדיווח בהתאם בשאלה האם הצדקה היא לאומית או מקומית.
- 2ספק מידע על הצדקה הלאומית. אם אתה מדווח על ארגון צדקה לאומי, תתבקש לקבל את המידע הבא:
- שמך ופרטי הקשר שלך, אלא אם כן אתה רוצה להישאר אנונימי
- שם צדקה ופרטי קשר
- פרטים על תלונתך
- 3ספק מידע על ארגון צדקה מקומי. יהיה עליך לספק מידע נוסף כדי לדווח על ארגון צדקה שאינו מבקש לאומית. במקום זאת, תצטרך לחפש את שם הצדקה על ידי הזנת כתובת, כתובת אתר, מספר טלפון או כתובת דוא"ל.
- אם העמותה עדיין לא רשומה ב- BBB, הזן את שמה ומידע אחר.
העמותה צריכה לדעת גם אם אדם בארגון מבצע הונאה. - 4הגש תלונה למען ארגון צדקה מקומי. תלוי איפה אתה גר, אתר BBB עשוי להפנות אותך לסניף מקומי של BBB. באתר המקומי תוכלו למלא תלונה. יהיה עליכם לספק מידע דומה כפי שהייתם מגישים תלונה לאומית:
- שמך ופרטי הקשר שלך
- תיאור תלונתך לצדקה
שיטה 3 מתוך 3: תביעה להשבת כסף
- 1נפגש עם עורך דין. הונאה היא לא רק פשע, אלא גם עוול אזרחי שתוכלו לתבוע בגינו. כשמישהו מרמה אותך, אתה יכול לתבוע להחזיר את הכסף שנלקח. ייתכן שתוכל לקבל נזקים נוספים. רק עורך דין מוסמך יכול לייעץ לך לגבי האפשרויות שלך.
- כדי למצוא עורך דין, עליך ליצור קשר עם לשכת עורכי הדין המקומית או הממלכתית, שאמורה להפעיל תוכנית הפניות.
- כעמותה, יתכן שתוכל לקבל סיוע משפטי בחינם. לדוגמא, עורך דין בודד או משרד עורכי דין עשויים להתנדב בשירותיהם באופן פרו בונו. אתה יכול גם לקבל ארגון סיוע משפטי שיספק שירותים משפטיים בחינם. כדי למצוא ארגון סיוע משפטי בקרבתך, תוכל לבקר באתר התאגיד לשירותים משפטיים.
- 2להגיש תלונה. תתחיל את התביעה בהגשת תלונה לבית המשפט. מסמך משפטי זה מזהה אותך כ"תובע "המביא את התביעה ואת מי שביצע הונאה כ"נתבע". התלונה מתארת גם את ההונאה ומגישה בקשה לפיצוי.
- עורך הדין שלך יכול לערוך עבורך את התלונה ולהגיש אותה לבית המשפט.
- 3להגיש הודעה על התביעה לנאשם. תוכלו להודיע לנאשם על ידי הגשת עותק של התלונה ו"זימון ", שהוא מסמך משפטי שתוכלו לקבל מפקיד בית המשפט.
- באופן כללי, תוכל להגיש את התלונה על ידי שכירת שרת תהליכים פרטי לצורך ביצוע מסירת ידיים. יתכן שיש לך מישהו בן 18 ומעלה שאינו חלק מהתביעה שיעביר יד.
- שאל את מי שמבצע שירות ממלא טופס "הוכחת שירות" (המכונה גם "תצהיר שירות"). עליכם להגיש טופס זה לפקיד כדי להראות כי הוגש לנאשם שירות ראוי.
אם העמותה ביצעה הונאה כספית, תרצה להעתיק את הרשומות המציגות את ההונאה. - 4להשתתף במשפט. במשפט הונאה, עליך להוכיח הונאה באמצעות מסמכים ועדויות עד. כמי שמגיש את התביעה, תציג תחילה את הראיות שלך. הנאשם יוכל גם להעיד ולהציג ראיות.
- עורך הדין שלך צריך לטפל במשפט עבורך. למרות שלא תצטרך לעשות דבר (למעט אולי להעיד), עליך להישאר מאורגן לאורך כל התביעה והמשפט.
- 5אסוף את השיפוט שלך. אם אתה מנצח במשפט, אתה עומד בפני האתגר לנסות להחזיר את הכסף שהונאת ממנו. כמחצית מכל העמותות אינן מסוגלות להשיב את הכסף שהפסידו. בהתאם לכך, ייתכן שיהיה עליך להיות יצירתי.
- לדוגמא, אתה יכול לעטר את שכר הנאשם. עם זאת, אם האדם אינו מצליח להשיג עבודה בעתיד, לא תוכל לקשט דבר. כמו כן, אם האדם מחליף עבודה, עליך להגיש פעולת קישוט חדשה בכל פעם.
- אפשרות נוספת היא להטיל שיעבודים על רכוש הנתבע ולעקל אותו. לאחר מכן תוכל לקבל חלק מההכנסות ולהחיל אותן על פסק הדין הכספי שבית המשפט פסק לך.
- למידע נוסף ראו גביית פסק דין שהורה על ידי בית משפט.
קרא גם: איך מפרסמים אירוע?
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
