כיצד לערוך בדיקת רקע בינלאומית?

צפו שהחיפוש הבינלאומי יהיה גבוה יותר מאשר רק חיפוש לאומי, שמנהל בממוצע כ -130 אירו בארה"ב לצורך בדיקת רקע מקיפה.

במידה זו או אחרת, כולנו חיים בקהילה גלובלית כיום. ולמרות שאנחנו רוצים להאמין שכולם שם אדיבים ואמינים, אנחנו יודעים שזה לא המקרה. בין אם מדובר בחברה שרוצה לעשות עסקים בינלאומיים, ובין אם מישהו בעיצומו של קשר עם מערכת יחסים מעבר לים, ישנן יותר סיבות מאי פעם להשיג קצת תובנה בדיוק במה שאנו מכניסים אותנו. למרבה המזל, גישה לנתונים בינלאומיים זמינה יותר מאי פעם.

חלק 1 מתוך 3: קביעת הסיבות לחיפוש

1
שקול לבדוק עובדים פוטנציאליים חדשים כדי להוריד את הסיכון להונאה וטעיית מצג. אתה רוצה לוודא שהאנשים שאתה שוכר באמת הם מי שהם אומרים שהם. זה חל לא רק על זהות, אלא גם על כשירות עבודה. ייתכן שתרצה לערוך הקרנת רקע ל:
- מועמדים לעבודה ממקומות מחוץ לארה"ב
- מועמדים שיש להם היסטוריה בחו"ל.
- אזרחים זרים לתפקיד במדינת מולדתם, אם אתה מקים או מרחיב את העסק שלך מעבר לים.
2

חקר מישהו שפגשת באינטרנט. אולי אתה מעורב ברומנטיקה מקוונת מתחילה עם מישהו ממדינה אחרת. או אולי פגשת מקוון עסקי זר פוטנציאלי. כך או כך, אינך יכול להיות זהיר מדי בימינו. בדיקת רקע תתן לכם לפחות מידע נוסף עליו תוכלו לבסס החלטה אם להמשיך בקשר או לא.
3

היה חרוץ אם אתה מתכונן למיזוג עסקי. ברור שזה תחום שבו אתה צריך לעשות יותר מאשר רק לקבל את נציגות החברה שאתה שוקל להתמזג איתה. אתה יכול לבחור לוותר על בדיקת רקע על חברה שיש לך יחסי עבודה איתנים במשך תקופה ארוכה, אך לכל דבר שקשור לסוג כזה של קשר הדוק, ביצוע שיעורי הבית שלך (מעבר לסקירת רשומות פיננסיות בלבד) יכול למנוע אסון פוטנציאלי..
4

הגן על עצמך מפני תביעת "העסקה רשלנית". סוג זה של טענה יכול להתעורר כאשר עובד גורם נזק לאדם אחר במסגרת תפקידו. אם מעסיק אינו יכול להוכיח כי הוא נקט בחריצות סבירה בעת הערכת כשירותו של אותו אדם לתפקיד, עלול המעסיק לשאת באחריות לעבודה ברשלנות.
5

ציית לתקנות בינלאומיות. כשם שתקנות מיון התעסוקה בארה"ב משתנות בהתאם לתעשייה, למדינה ולרמה הפדרלית, למדינות עשויות להיות דרישות ייחודיות משלהן לבדיקת רקע וכיצד מעסיקים יכולים לחפש ולהשתמש במידע. עסקים שאינם מתייחסים לתקנות פנים-ארציות באמצעות תוכנית מיון עולמית מסתכנים בחוסר ציות במדינה זו.

הסוכנות אינה עורכת חקירות בדיקת רקע לאזרחים פרטיים או לחברות.

חלק 2 מתוך 3: קביעת סוגים זמינים של בדיקות רקע

1
למד על חיפושים ברישומים פליליים. אלה מועילים לכל מי שיכול לדאוג לאדם, ברמה האישית או ברמה העסקית. אך חשוב במיוחד למעסיקים מכיוון שיש עליהם חובה מוסרית וחוקית לספק סביבת עבודה בטוחה.
- עליכם לדעת האם עובד פוטנציאלי היה מעורב בפעילות פלילית (כגון שימוש בסמים, חוסר יושר או התנהגות מסוכנת ואלימה).
- חיפוש זה מאפשר לך לקבוע אם מועמד מתאים הן לתפקיד והן לסביבת העבודה הספציפית.
2

בדוק השגת אימות חינוך בינלאומי. שוב, זה משמעותי כאשר מעריכים עובד פוטנציאלי. סוג זה של בדיקת רקע: מאשר את השכלה, הכשרה או הסמכה של המבקש מחוץ לאירופה; משמש בדיקת יושר ערכית; ומסייע בהגנה על מעסיק מפני תביעות שכירות ברשלנות.
3
שקול לעשות חיפוש כדי לאשר תעסוקה בינלאומית. מבקש עבודה "s ההיסטוריה הקודמת היא בדרך כלל אינדיקציה טובה לביצועים עתידיים. חיפוש תעסוקה יכול:
- ודא את התואר, קביעות העבודה ותביעות השכר של הפרט.
- אמת את הסיבות המוצהרות של המבקש לעזיבתו וגם את זכאותו לעסוק מחדש.
- לספק הזדמנות למעסיקים קודמים לשתף את דעתם לגבי המבקש כעובד.
4
חקור שיא נהיגה בינלאומי. חיפוש זה הוא כמעט חובה אם אתם מתכננים להעסיק מישהו ממדינה אחרת שינהג ברכבי חברה או ינהג בעסקי החברה.
- הוא יכול לוודא שלמבקש יש את הרישיון הנדרש לתפקיד (סוג הרישיון, מעמד נוכחי, מעמד והגבלות, אם בכלל).
- היא עשויה לספק מידע בדבר היסטוריה של מבקש התנהגות חסרת אחריות, כולל האם יש היסטוריה של שימוש לרעה בסמים.
- זה יכול גם לאשש מידע על שם וכתובת שעשוי להיות שימושי אם אתה מבצע גם חיפוש רישום פלילי.
5
כלול חיפוש עולמי לביטחון פנים. חקירה ספציפית זו מסייעת למעסיק לעמוד בחוקים כגון חוק הפטריוט, שנועד להילחם בהלבנת הון ובמימון טרור.
- החוק גם הרחיב את מגוון התעשיות הנדרשות לביצוע מיונים כאלה על פי חוקים ותוכניות קיימים.
- החוק הפדראלי קובע כי כל הפרטים והארגונים באירופה אחראים להבטיח כי הם אינם מבצעים עסקאות עם אדם או ישות הרשומים במשרד לפיקוח על נכסי חוץ (OFAC), אזרחים המיועדים במיוחד (SDN) ורשימת אנשים חסומים..
6
בקש הערכה עסקית בינלאומית. אם אתה שוקל לעשות עסקים עם חברה בחו"ל, קבלת מידע רלוונטי למערכת יחסים אפשרית זה די חובה. חלק מהפריטים שאתה יכול לשקול לחקור הם:
- דוחות כספיים
- הודעות משפטיות / רשומות ציבוריות
- מידע ניהולי ובעלות / מבנה ארגוני
- אסמכתאות סחר, בנק או ספק
- ייבוא וייצוא כמויות למדינות ואזורים.

בדיקת רקע לפחות תיתן לך מידע נוסף עליו תוכל לבסס החלטה אם להמשיך את הקשר או לא.

חלק 3 מתוך 3: גילוי המשאבים המתאימים לצרכים שלך

1
שקול להשתמש בחברת חיפוש בינלאומית או חוקר פרטי. זה לא אומר שאתה לא יכול לבצע את החיפושים בעצמך, אך שימוש בחברת שירות מלא או חוקר יכול להקל מאוד על התהליך. כניסה לאינטרנט תקנה לך שפע חברות שיציעו לספק חיפוש בינלאומי, המקיף את רוב הפריטים שאמנם מוזכרים בחלק 2 לעיל.
- בדוק באתרים שלהם מידע על חברה, כגון מספר המיקומים שיש להם וכמה זמן הם עסקו. חבר את שם החברה למנוע חיפוש כדי לראות אם ישנם מאמרים או בלוגים המתייחסים אליהם. לחברות מסוימות יהיו קישורים באתר שלהם למאמרים בהם הם הוזכרו.
- היזהר מכל חברה או אדם שטוען כי הוא משתמש במאגר נתונים עולמי לצורך עריכת דוח מקיף. אין דבר כזה מאגר נתונים עולמי שיכול לספק את כל המידע הזה.
- שוחח עם חברות אחרות או אנשים שאתה מכיר שעשו בעבר שימוש בחברת חיפוש בינלאומית / חוקר פרטי. זו בדרך כלל דרך אידיאלית לעבור את ההייפ, וישר לעובדות.
- אם אתה בוחר בחוקר פרטי, כנראה שעדיף להשתמש באחד הממוקם בארץ שממנו מגיע האדם שאתה חוקר.
  - בקש מהאדם או מהחברה הזו הפניות. בדוק אם הם קשורים לחברה כלשהי הממוקמת במדינתך, דבר שעשוי להקל על הערכת האישורים שלהם.
  - בדוק עם השגרירות את המדינה בה עובד החוקר. בדקו אם המדינה דורשת רישיון של חוקרים פרטיים, ושאלו כיצד תוכלו לקבוע האם האדם או החברה שאתם חושבים להעסיק מוסמכים כראוי.
2
ערכו חיפוש בהיסטוריה פלילית. זה יכול להיות רלוונטי עבור אנשים רבים מכל מספר סיבות, אך זה חשוב במיוחד עבור מעסיקים.
- בין אם אתה מבצע את החיפוש הפלילי כאדם פרטי, ובין אם בתפקידך כמעסיק, הרישומים במשטרת העיר הם המקור העיקרי לחיפושים רשמיים פליליים בינלאומיים.
- אחת הבעיות הגלומות בחיפושים פליליים בינלאומיים היא שבדרך כלל אין מקור לאומי לרישומים פליליים. ברוב המדינות, יהיה עליכם לחפש בכל עיר, מדינה או מחוז כדי לקבוע אם קיים עבר פלילי. בנוסף, מרבית חיפושי הרישום הפלילי הבינלאומי מכסים רק תקופה של שנתיים-שלוש.
3
אמת את אישורי החינוך הבינלאומי. מדובר בבדיקות של תביעות הסמכה, הכשרה או השכלה של מועמד מחוץ לאירופה.
- פנה למוסד החינוך שהנפיק את התואר או האישור, במידת האפשר. מרבית התארים או האישורים הבינלאומיים מאומתים על ידי משרד הקבלה והרשומות של המוסד.
- בבתי ספר מסוימים יש מדיניות האוסרת על אנשים פרט לתלמידים לשעבר לגשת לרשומות. וריאציות שמות ומספרי תלמידים שגויים / חסרים עלולים לגרום להתעלמות מתיעוד חינוכי. מידע על ציונים אישיים ותואר ראשון אינו מקובל בדרך כלל. דרישות התואר עשויות להיות שונות גם בעולם, מה שמקשה על קביעת רמת התואר הבינלאומי.
4
אשר נציגות תעסוקה. מועמד זול יתר עלול להתרשם כי לא תתגלה תביעת עבודה בינלאומית מטעה או לא נכונה. אם מועמד מציג בצורה שגויה את היסטוריית העסק שלו, עליך לדעת.
- במידת האפשר, עליך לנסות לאמת את העסקתו הבינלאומית של המועמד על ידי פנייה אישית למעביד. ואל תסמכו על פרטי הקשר של המעסיק שמסר המבקש, למקרה שהוא הונאה. נסה להשיג את המידע הזה ממקור אחר.
- קבעו את מדיניות המעסיק לאימות העסקה, והגיעו אל האדם או המחלקה שיעזרו לכם לגלות את המידע הדרוש לכם.
- מועיל ככל שחיפוש עבודה יכול להיות, אל תתפלאו אם מעסיקים מסוימים אינם מגיבים. אחרים עשויים לענות לך, אך יגבילו את המידע שהם יגלו.
- אישורי תעסוקה חשובים בהקמת הגנה אם מישהו מגיש נגדך תביעה בגין העסקה רשלנית. כך שגם אם אתה מסוגל לאחזר רק כמות קטנה של מידע ממעסיק לשעבר, זה עוזר למטרה שלך שעשית מאמץ בתום לב לאמת את היסטוריית העבודה של המועמד.
5
אמת תיעוד נהיגה בינלאומי. זהו מרכיב חיוני בבניית הגנה מפני טענות שכירות רשלניות, בנוגע לעובדים שיפעילו כלי רכב מנועים.
- צרו קשר עם המחלקה האישית של רכב מנועי או מחלקה דומה במדינה, במדינה או במחוז המנפיק רישיונות הפעלה לרכב מנועי.
- למרבה הצער, לכל מדינה יש חוקים ותקנות משלה לגבי אופן שמירת הרשומות ושחרורם, כך שקבלת מידע זה יכולה להיות פגיעה או פספוס. בנוסף, בעיות כגון וריאציות שמות ומספרי רישיון שגויים או חסרים עלולים לגרום להתעלמות מרשומות.
6
הפעל חיפוש עולמי לביטחון פנים. סוג זה של חיפוש בודק אוסף של רשימות סנקציות מקומיות ובינלאומיות. אנשים או ארגונים הנכללים ברשימות אלה עשויים להיות מעורבים בפעולות כגון טרור, הלבנת הון, יבוא לא חוקי, הונאה נגד סוכנויות ממשלתיות, הפרות של תקנות הבנקאות הפדרליות וסחר בסמים.
- חיפוש נתון ביטחון מולד עולמיים נערכו מרשימות סנקציות מקומיות ובינלאומיות. כמה מהם הם:
  - רשימת העיצומים של בנק אנגליה
  - רשימת סנקציות באיחוד האירופי
  - רשימת נמלטים
  - רשימת שירותי בריאות ושירותי אנוש
  - אינטרפול הכי מבוקש
  - רשימת הסנקציות המאוחדות של האו"ם
- כמו ברוב החיפושים בבסיסי נתונים, חיפוש אבטחת פנים עולמית אמין רק כמו העדכון האחרון שלו. סוכנויות המגישות מידע לרשימות אלה פועלות בקצב שלהן. אין רשימה הכוללת את כל האנשים או הארגונים החשודים בטרור ופשע ברחבי העולם.
7

הערך את יציבות העסק. זה נהיה יותר ויותר הנורמה כיום לעסקים לפעול ברמה בינלאומית. אם ברצונך לבדוק עסק בחו"ל באשר לבריאותו האשראי, הכלכלי הפיסקלי והניהול שלו, יש חברות המספקות שירות זה, כגון Experian. כמו תמיד, בדוק את אישורי הספקים הללו לפני שתשתמש בהם.

ייתכן שתרצה לערוך סינון רקע עבור: אזרחים זרים לתפקיד במדינת מולדתם, אם אתה מקים או מרחיב את העסק שלך מעבר לים.

טיפים

התשלומים עבור בדיקות רקע בינלאומיות ישתנו, בהתאם לבחירת שיטות החקירה שלך. אם אתה משתמש בחברת חיפוש בינלאומית, העמלות יכללו את דמי החברה, בתוספת דמי גישה שגובים הסוכנויות הבודדות המספקות את המידע המקומי.
- יהיה עליכם ליצור קשר ישירות עם חברות החיפוש הבינלאומיות כדי לקבל מהם הצעת מחיר עבור עלויות שונות ממדינה למדינה.
- צפו שהחיפוש הבינלאומי יהיה גבוה יותר מאשר רק חיפוש לאומי, שמנהל בממוצע כ -130 אירו בארה"ב לצורך בדיקת רקע מקיפה.
ה- FBI לא יכול לבצע בדיקות רקע בינלאומיות מקיפות בשמך. הסוכנות אינה עורכת חקירות בדיקת רקע לאזרחים פרטיים או לחברות.
זמן האיתור לרוב החיפושים הבינלאומיים משתנה מאוד. ניתן להחזיר תוצאות תוך שלושה עד ארבעה ימים, אך יכולות גם לקחת מספר חודשים או יותר, בהתאם לנסיבות. היוצא מן הכלל הוא חיפושים עולמיים של ביטחון פנים, שבדרך כלל ניתן לעשות זאת במהירות (לפעמים תוך מעט יותר מיממה) בגלל מאגרי המידע המתוחזקים.
כאשר אתה משלם עבור שירותי בדיקת רקע בינלאומיים, במיוחד אם אתה מתמודד עם מישהו ברמה מקומית מעבר לים, השתמש תמיד בכרטיס אשראי, בכרטיס חיוב, או בשירות תשלומים כמו PayPal. לפחות ככה, אם מתעוררת בעיה, אתה יכול לפנות לחברת הכרטיסים שלך ולהגביל את כל ההפסדים.

אזהרות

החוקים והתקנות הפדרליים, הממלכתיים והמקומיים מתפתחים במהירות בנוגע לחקירות מעבידים לגבי ושימוש בתיקים פליליים של מבקש / עובד. באחריות המעסיק להישאר מעודכנים בדרישות החוק המשתנות.

קרא גם: איך משיגים את תעודת הלידה של ילדכם?