כיצד לדווח על מעילה?
לאחר שתגיש את הדו"ח שלך לאכיפת החוק, הם יחקרו את מקום העבודה שלך וייתראיינו על העובדים על המעילה.
כמעסיק, אתה שואף להעסיק את העובדים הטובים ביותר שיעבדו איתך. לגלות שאחד מהם עלול למגוע בקרנות יכולות להיות השלכות אישיות, כמו גם משפטיות. אמנם עלול לקחת קצת זמן להתגבר על ניצול לרעה של אמון, אך יש לך שתי אפשרויות בסיסיות להתמודד עם המצב: אתה יכול לנסות לטפל בזה באופן פנימי או שאתה יכול לדווח על כך לרשויות החוק ולתת לרשויות להתמודד עם זה. לא משנה באיזו דרך אתה עובר, מעל הכל אתה רוצה לוודא שהכספים המעובים מוחזרים לקופת התאגיד שלך.
שיטה 1 מתוך 3: טיפול פנימי במצב
- 1הודיעו לחברות הביטוח, במידת הצורך. אם יש לכם פוליסת ביטוח המכסה הפסדים בגין גניבת עובדים או מעילה, התקשרו לחברת הביטוח שלכם ברגע שתגלו את הגניבה, גם אם אין לכם חשודים. חברת הביטוח שלך עשויה לדרוש תיעוד ספציפי של הצעדים שאתה נוקט כדי לאסוף ראיות ולזהות את האחראי.
- המדיניות שלך מחייבת בדרך כלל שתגיש הודעת תביעה תוך פרק זמן מסוים לאחר גילוי ההפסד. אם תחכה יותר מדי זמן, אתה עלול לאבד את היכולת להגיש תביעה.
- לאחר שתסיים את החקירה הפנימית שלך, בדרך כלל תגיש מסמך הוכחת תביעה המפרט את סכום ההפסד ואת העובד או העובד שאתה סבור שאחראים לו. ייתכן שיהיה עליך לכלול גם תיעוד של פעולת המשמעת שננקטה נגד העובד.
- 2אסוף כמה שיותר מידע. מקרים של מעילות יכולים להיות קשים להוכחה אם הראיות המחברות בין הגניבה לעובד האחראי אבדו או הושמדו. בנוסף, אינך רוצה להאשים עובד ללא ראיות משמעותיות לכך שהוא אחראי.
- בזמן שאתה אוסף ראיות ובונה את המקרה שלך, לעובדים החשודים לא צריכה להיות שום סיבה להאמין שהם נמצאים בחשד. אחרת, הם עשויים להתחיל לנקוט צעדים בכדי לכסות את עקבותיהם או להשמיד רשומות שאתה צריך כדי להוכיח את מעשיהם.
- אם עדיין אין לך חשוד בודד, בדוק דרכים אפשריות לגניבת הכסף כדי שתוכל לצמצם רשימה של עובדים עם גישה. אם אתה מראיין עובדים אחרים או עדים פוטנציאליים, וודא שהם שומרים על סודיות קפדנית.
- בדוק אמצעי אבטחה שתוכל ליישם בשקט שיאפשרו לך לתפוס את העבריין במעשה. השיטה שלהם מספקת ראיות בהן תוכלו להשתמש כדי לחבר אותם לגניבות קודמות שהתרחשו באותו אופן.
- 3הודיע ללוח על חשדותיך. לאחר שאספתם מידע בסיסי על המעילה ועל האדם שאתם חושדים כי ביצע זאת, יידעו בעלים אחרים או חברי דירקטוריון על המעילה כדי שתוכלו לנקוט פעולה באופן קולקטיבי.
- אם האדם שאתה חושד במעילה בכספים הוא נושא משרה או חבר מועצה, ייתכן שיהיה עליך להיזהר יותר. אתה לא יכול להיות בטוח שאין אחרים שעוסקים בתכנית.
- שמור על סודיות קפדנית לאורך שלב חקירה זה, במיוחד אם צמצמת את חשדותיך לעובדים ספציפיים. זיהוי פומבי של מעסיק חף מפשע כמעילה יכול לפתוח בך אחריות בגין לשון הרע.
הביא את כל הראיות שיש לך, הן על המעילה והן על הקשר שלה לעובד או לעובדים מסוימים. - 4ערכו ביקורת יסודית. שכר רואה חשבון פלילי עצמאי שיעיין בספרי החברה או הארגון שלך. דו"ח חרוץ יגלה בדיוק כמה כסף אבד לידי המעילה, וכמה זמן נמשך המעילה.
- אמנם אולי מצאת אי התאמה אחרונה לאחר ביקורת שגרתית, אך המעילה נמשכה ללא גילוי זמן רב יותר. גרום לרואה החשבון לעבור מספר שנים של רשומות פיננסיות.
- 5הגבל את הגישה של העובד החשוד לכספים, אם מתאים. ייתכן שתרצה להקצות מחדש את העובד שלדעתך מעילה כספים כדי להגביל את היקף הגניבה. בדרך כלל, אתה רוצה לעשות זאת רק אם ניתן לעשות זאת מבלי שהעובד חושד שהוא נתפס.
- זה יכול גם לאשר את החשדות שלך. אם אתה מוריד את הגישה של העובד לכספים והמעילה נעצרת, זה מספק ראיות נסיבתיות לכך שהם היו האחראים לכך.
- לדוגמא, אם אתה חושד שעוזר המשרד שלך לוקח כסף מכסף מזומן, ייתכן שתאפשר להם לעבוד מהבית כמה ימים. בזמן שהם בבית, עקבו אחר מצב המזומנים הקטנים ובדקו אם הכסף ממשיך להיעלם.
- 6ראיינו את העובד החשוד. ברגע שיש לך מספיק ראיות כדי לקשור את הגניבה לעובד מסוים, הושיב אותם לפגישה כדי לדון במצב. תן להם הזדמנות להסביר את הצד שלהם בסיפור ולהתייצב בהתנדבות.
- למרות שאתה עלול להיות נסער מהעובד, נסה להישאר רגוע וגלוי ראש. הציגו את העובדות שלכם בפני העובד ותנו להם אפשרות להסביר.
- העובד עלול להתבייש ולהתבייש, ולהוט לשתוק את העניין אם יקבעו איתך הסכם להחזר הכסף. אל תבטיח לעובד שום הבטחה מבלי לדבר קודם עם עורך דין וסוכן הביטוח שלך (אם הגשת תביעה).
- אם העובד לא מודה במעילה מרצון, יתכן שיהיה צורך להשעות אותם (עם או בלי שכר, לפי מה שתראה לנכון) בזמן שתנקוט בפעולות נוספות.
- 7גלה את הסטת הנכסים למס הכנסה. דיווח על מעילה למס הכנסה נדרש הן לעמותות והן לתאגידים למטרות רווח. סכום הכסף המעוגל נחשב להכנסה החייבת במס של העובד.
- הימנע מדיווח על סכומי המעילה ב- W-2 או ב- 1099-MISC, שכן טפסים אלה מיועדים לדיווח על הכנסות ששילמת מרצונך לעובד שהרוויח את ההכנסה. במקום זאת, השתמש בטופס 3949A. הורד עותק של הטופס בכתובת https://irs.gov/pub/irs-pdf/f3949a.pdf.
- דווח על הכספים המעילים כהפסד על החזרי המס של החברה שלך. אם יש לך מכין מס שיעשה החזרות של החברה שלך, הקפד להודיע להם על המעילה. שמור את דוח הביקורת שלך כהוכחה להפסד.
שיטה 2 מתוך 3: דיווח לאכיפת החוק
- 1התקשר למשטרה המקומית או למחלקת השריף. ברוב המקרים של גניבת עובדים, רשות אכיפת החוק המקומית שלך מטפלת בחקירה. התקשר למספר שאינו חירום או גש למשרד באופן אישי כדי להגיש את הדוח שלך.
- הביאו את כל הראיות שיש לכם, הן על המעילה והן על קשורה לעובד או לעובדים מסוימים. ספר לקצין שלוקח את הדיווח שלך כאשר הבחנת לראשונה בגניבה האפשרית, ואילו פעולות ביצעת מאז.
- קבל עותק מהדו"ח המשטרי בכתב. יתכן שהוא יהיה זמין באופן מיידי, או שתצטרך לחזור אליו. צור עותקים עבור רשומות החברה שלך. קבל את השם ומספר התג של הקצין שהשלים את הדו"ח כדי שתוכל לפנות אליהם ישירות אם אתה זקוק למעקב.
דוח חרוץ יגלה בדיוק כמה כסף אבד למבוגר וכמה זמן המעילה נמשכת. - 2הודע ל- FBI, אם מתאים. אם המעילה התרחשה ביותר ממדינה אחת, או אם הפרה את החוק הפדרלי, ה- FBI והפרקליט האמריקני מטפלים בכל חקירה פלילית והעמדה לדין. במקרים מסוימים, כגון אם מדובר בהונאות בנקאיות או ניירות ערך, אתה נדרש לדווח על הפעילות לרשויות הפדרליות.
- כדי למצוא את משרד השדה הקרוב ביותר ל- FBI, היכנס לכתובת https://fbi.gov/contact-us/field-offices. תוכלו ללחוץ על המיקום הקרוב ביותר במפה או לגלול ברשימה האלפביתית.
- תנו סוכן FBI יודע אם כבר הגיש דו"ח עם אכיפת החוק המקומי. הם עשויים לרצות עותק מהדו"ח המשטרי בכתב.
- 3שתף פעולה עם החקירה הפלילית. לאחר שתגיש את הדו"ח שלך לאכיפת החוק, הם יחקרו את מקום העבודה שלך וייתראיינו על העובדים על המעילה. הגישו תיקים כספיים ורשומות וזיהו עדים פוטנציאליים שהם יכולים לראיין.
- החוקר יאסוף מידע וימסור את התיק לידי התובע. הפרקליטות צפויה ליצור איתך קשר למידע נוסף ותיעוד הגניבה.
- 4השתתף בדיוני השבה. אם התובע יגיש כתב אישום נגד העובד, עורך הדין של העובד ינסה ככל הנראה לטעון לעונש קל יותר. וודא שכל הסדר טיעון כולל השבה מלאה לסכומים המעורים מחברתך.
- אם העובד יורשע לאחר המשפט, ככל הנראה השופט יהפוך השבה לחלק מעונשו של העובד. אם העובד לא יחזיר את הכספים כפי שסוכם, הם עלולים להתמודד עם מאסר נוסף.
שיטה 3 מתוך 3: השבת הכספים שלא הועברו
- 1עבדו על הסכם עם העובד. בהתאם למידת המעילה והגורמים האישיים, ייתכן שתחליט שאינך רוצה לדווח על האירוע לרשויות החוק. אם העובד מתנדב להחזיר את הכספים שהם מעילה, ערוך חוזה בעזרת עורך דין.
- אם עובד מיד מודה ומסכים להחזיר את הכסף, זו בדרך כלל הדרך הקלה ביותר להתקדם. שיטות אחרות, כולל משפט פלילי או אזרחי, אינן וודאיות וגוזלות זמן וכסף.
- בקש מעורך דין לנסח את החוזה כדי להבטיח שהוא ניתן לאכיפה מבחינה משפטית. כלול השלכות אם העובד לא מחזיר את הכסף עד למועד מסוים, או משלם תשלומי תשלומים כמוסכם.
- 2קבל תשלומים באמצעות השבה פלילית. אם תדווח על הפשע לאכיפת החוק והעובד מואשם והורשע, בית המשפט יורה לעובד להחזיר את הכסף שמעילה. פעולה זו עשויה להימשך זמן מה אם על העובד תחילה לרצות עונש מאסר.
- שלא כמו הסכם מרצון או תביעה אזרחית, עובד שהורה על השבת בית משפט פלילי בפני עונש מאסר אם לא ימלא אחר הצו.
- יתרון נוסף של השבה פלילית הוא שקשה הרבה יותר לעובד לדלג על העיר ולהיעלם. אם עובד חותם על הסכם מרצון ואז נעלם, יהיה עליכם לאתר אותם לפני שתוכלו לאכוף את החוזה בבית משפט.
בהתאם למידת המעילה והגורמים האישיים, ייתכן שתחליט שאינך רוצה לדווח על האירוע לרשויות החוק. - 3תבע את העובד בבית משפט אזרחי אם אינך מקבל השבה פלילית. במקרים מסוימים אינך מצליח להשיג התאוששות מלאה באמצעות השבה פלילית. באחרים, אתה יכול לבחור בכלל לא להגיש אישומים פליליים. תביעה לעובד בבית משפט אזרחי היא דרך נוספת להחזיר את כספך, אם כי זה יכול להיות מורכב יותר והתוצאות אינן מובטחות.
- נטל הוכחה נמוך יותר בתיק אזרחי מאשר בתיק פלילי. לכן, אם לא היו מספיק ראיות כדי להרשיע את העובד בעבירות פליליות, ייתכן שתוכל לזכות בהשבה במשפט אזרחי.
- מאמר זה עוסק במעילות כספים בחברות וארגונים בארה"ב. אם החברה או הארגון שלך נמצאים במדינה אחרת, פנה לעורך דין או רואה חשבון מקומי לקבלת ייעוץ כיצד להמשיך.
קרא גם: איך לתפוס מישהו גונב בעבודה?
שאלות ותשובות
- אם כסף ניתן לאדם מסיבה ספציפית ואותו אדם לא משלם אלא שומר את הכסף לשם רווח אישי, האם זו מעילה?כן, למה שהסברת יש תכונות של מעילה. על האדם הופקד כסף שהוא ניצל לא נכון למטרותיו. חפש עזרה מהשכבה שלך, מהיועץ הביתי או מהמשטרה אם ברצונך להמשיך בכך.
- היכן אוכל למצוא מכתב מעילה לרכב בסן ברנרדינו קליפורניה?ברוב בתי המשפט של המחוז יש קישורי קטעים לטפסים משפטיים שהציבור יכול להשתמש בהם / לגשת אליו. נסה תחילה את אתר האינטרנט שלהם.
הפניות נוספות (5)
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
