כיצד לדווח על הונאות מס באופן אנונימי?

בצע חיפוש מקוון אחר "דיווח על הונאות מס [[מדינתך]"
כדי למצוא את הליך וכתובת הדיווח על הונאות מס, בצע חיפוש מקוון אחר "דיווח על הונאות מס [[מדינתך]".

הונאת מס עשויה להיראות כמו משחק לא מזיק שאנשים ועסקים משחקים עם הממשלה. במציאות זה נושא רציני ובהתאם לנסיבות הוא עשוי להיות פשע. הונאת מס גם עולה לכולם כסף באמצעות מיסים גבוהים יותר או שירותים מופחתים. ייתכן שתרצה להכין דוח, אך לא רוצה להזדהות מחשש לנקמה. בגלל חששות אלה, כל תחומי המס המיסים יקבלו דיווחים אנונימיים ויחקרו את תלונותיך.

חלק 1 מתוך 4: הכנה לדיווח על הונאת מס

  1. 1
    דע את סימני האזהרה להונאת מס. הונאת מיסים כוללת תשלום תחתון של כל סוג מיסים, כולל מיסים על הכנסה, מכירה, נכס או עסק אחר. הונאת מס עולה לכולם על ידי אילוץ הממשלה להעלות מיסים או לקצץ שירותים.
    • אמנם אין דרך סופית לזהות הונאות, אך ישנם כמה סימני אזהרה נפוצים שמישהו עלול לבצע הונאה.
    • שימוש במזומן לרכישת פריטים שקשה לאתר וקל למכור. למשל, עתיקות, פריטי אספנות ומתכות יקרות.
    • שקר על מקום מגוריהם כדי להימנע ממס הכנסה ממדינה. דוגמאות לכך כוללות יצירת מגורים מזויפים על ידי השכרת תיבות דואר במדינות ללא מס הכנסה.
    • תובע בטעות תלויים. זה לא אומר רק "להמציא" ילדים. זה יכול לכלול גם טענה שהם דאגו לקרובי משפחה קשישים בניסיון להשיג ראש מעמד משק הבית ופטורים נוספים.
    • דיווח על הכנסות עסקיות באופן בוטה על ידי אי תיעוד מכירות, ביצוע שירותים במזומן ורישום רכישות סחורות או אספקה שאינן קיימות.
    • תשלום לעובדים ולספקים במזומן.
  2. 2
    אסוף את המידע. לפני שתוכל להגיש דוח אנונימי בגין הונאת מס, עליך לקבל מידע בסיסי. הטפסים יבקשו את שם האדם או העסק, כתובת, שנת התרחשותה, תיאור הפעילות ומדוע אתה סבור שבוצעה הונאה.
    • בשלב זה תוכלו לקבוע האם כדאי להגיש את הדוח. אתה יכול לאזן בין כמות המידע שיש לך לבין כמה מידע שאתה צריך כדי להגיש דוח מלא. סביר להניח כי סמכות השיפוט במיסוי תפעל על פי דו"ח מעורפל עם מעט או ללא פרטים לגיבויו.
  3. 3
    זהה את סמכות השיפוט במיסוי. סוג ההונאה יקבע היכן אתה מדווח. לדוגמה, אם אתה חושד בהונאת מס הכנסה, זה לא יעזור אם תדווח על כך לרשות מס מכירה. באופן כללי, הונאת מס מתחלקת לשלוש קטגוריות: פדרלי, מדינה ומחוזי.
    • לשירות ההכנסה הפנימית יש סמכות שיפוטית על מיסי הכנסה פרטיים ועסקיים. יש לדווח למס הכנסה על כל חשד להונאה הנוגעים למס הכנסה. מס הכנסה גם דוחות על הונאות מס על ידי מכינות מס בתשלום והתעללויות אחרות.
    • לכל מדינה יש רשות מיסים. זה נקרא לעתים קרובות משרד ההכנסות, משרד האוצר או נציבות המס. למדינות סמכות שיפוט לגבי מס הכנסה ממלכתי, מס מכירה, מיסי רכב ומסי עסקים אחרים.
    • גזבר המחוז או השומה אחראי לגביית ארנונה ולניהול כספי מיסים שנגבים על ידי המדינה ומוחזרים למחוז.
  4. 4
    סיווג את סוג הונאת המס. רשות המסים אינה מצפה ממך להיות מומחה. עם זאת, תזדקק למושג לגבי סוג ההונאה שעליו אתה מדווח.
    • מס הכנסה מספק אפשרויות בחירת טופסי הדיווח שלו. האפשרויות כוללות ניכויים כוזבים, הכנסה שלא דווחה ומסמכים ששונו. לעסקים, כולל משקי בית ששוכרים עזרה מקומית, הונאה יכולה לכלול אי עיכוב והגשת מיסי תעסוקה נחוצים.
    • המדינה תהיה מעוניינת באותם סוגים של הונאת מס הכנסה והונאת מס מכירה. לדוגמא, אם עסק גובה מס מכירה יתר או לא משלם אותו למדינה.
    • הונאת ארנונה יכולה לכלול שמאות כוזבת, שקר לגבי השימוש בנכס, או אזרח ותיק רשום כוזב כבעל נכס כדי להימנע מארנונה.
המדינה תהיה מעוניינת באותם סוגים של הונאת מס הכנסה והונאת מס מכירה
המדינה תהיה מעוניינת באותם סוגים של הונאת מס הכנסה והונאת מס מכירה.

חלק 2 מתוך 4: דיווח על הונאת מיסים פדרלית

  1. 1
    החליטו אם תעשו את הדוח באופן אנונימי או תזדהו. מס הכנסה ממליץ לך להזדהות והמידע הזה נשמר בסודיות. עם זאת, הטפסים ברורים כי זהותך אינה נדרשת לבדיקת הדוח.
    • אם אתה מוכן להזדהות, יתכן שאתה זכאי לתגמול כמשרף. אם המידע שלך מוביל להחזר מיסים, קנסות וריבית שלא שולמו, ייתכן שאתה זכאי לתגמול של עד 30 אחוז מהסכום שהוחזר.
  2. 2
    בחר את הצורה הנכונה. מס הכנסה לא יקבל טענות להונאת מס באמצעות דיווח טלפוני או מקוון. עם זאת, ישנם מגוון של טפסים זמינים בהתאם לסוג ההונאה שעליו אתה מדווח.
    • הפניית המידע, טופס 3949-A היא הטופס הכללי לכל סוגי העלמות המס והונאות. תוכל להשתמש בטופס זה כדי לדווח על אדם או עסק. מלא את הטופס באופן מלא ככל האפשר. כל פיסת מידע מסייעת למס הכנסה בחקירתו. אולי לא ידוע לך על פרטים כמו מספר ביטוח לאומי, אך כולל כתובת הבית יעזור לסוכנות לזהות את הרמאי.
    • סוג נפוץ נוסף של הונאת מס הוא גניבת מספרי ביטוח לאומי. אם אתה מאמין ש- SSN שלך שימש אדם אחר כדי להשיג עבודה או להגיש החזר מס, עליך להשתמש בטופס 14039 (או בטופס 14039SP בספרדית.) זה לא דוח אנונימי. אתה רוצה שמס הכנסה יעזור לך להחזיר את זהות המס שלך.
    • טופס 14157 משמש לדיווח על תלונות על מכין החזר מס בתשלום. אתה יכול לדווח על גניבת החזרים כספיים, על חוסר יכולת בהגשה, על זיוף מסמכים ועל אי מסירת רכוש או הכנסת מס העסקה. מעודדים אותך להזדהות, אך זה לא נדרש.
  3. 3
    הדבק דואר ושלח את הטופס למשרד ה- IRS הנכון. כתובת הדואר לכל טופס כלולה בהוראות למילוי הטופס. שליחת הטופס למשרד הלא נכון תעכב, או אפילו תפסול, את בדיקת הדוח שלך.
זה לא יעזור אם תדווח על כך לרשות מס מכירה
לדוגמה, אם אתה חושד בהונאת מס הכנסה, זה לא יעזור אם תדווח על כך לרשות מס מכירה.

חלק 3 מתוך 4: דיווח על הונאות מיסים ממדינה ומחוזית

  1. 1
    אתר את הסוכנות המתאימה למדינה או למחוז. בין אם אתה זקוק למחלקת הכנסות המדינה או לוועדת המס, תצטרך למצוא את הסוכנות הממלכתית הנכונה ואת אתר הדיווח המקוון על הונאות מס שלהם או את כתובת הדואר.
    • כדי למצוא את הליך וכתובת הדיווח על הונאות מס, בצע חיפוש מקוון אחר "דיווח על הונאות מס [[מדינתך]". אתה יכול גם להתקשר למספר הטלפון הכללי של ממשלת המדינה או רשות המסים שלך.
  2. 2
    החליטו אם תגישו דוח מקוון או בכתב. במדינות רבות קיימת מערכת דיווחי מס מקוונת. לדוגמה, בקליפורניה יש אשף דיווחים שלב אחר שלב שמנחה אותך בתהליך. לעומת זאת, לקנזס יש טופס מקוון שהוא פשוט מאוד, יותר כמו דוא"ל. בשתיהן, אתה מוזמן להזדהות, אך אין זה תחום חובה להגיש את הדוח המקוון.
    • כדי להגיש טענת הונאת מס בכתב, עליך להכין מכתב עם כל המידע שברשותך, כולל שם, כתובת, זיהוי עסק וכל מה שאתה יודע על ההונאה. השתמש בטופס מס הכנסה 3929-A כמדריך בהכנת מכתבך.
  3. 3
    הגש דוח למחוז שלך. ברוב המחוזות לא תהיה מערכת מקוונת. יהיה עליך לכתוב מכתב המפרט את מה שאתה יודע על הונאת מיסים בעיר או במחוז. פנה אליו לגזבר המחוז שלך, לוועדת המחוז, או אם למחוז שלך כתובת דואר ספציפית לתלונה. אתה יכול לשלוח את המכתב בעילום שם. כתובת הדואר תהיה על גבי מסמכי הארנונה שלך או בספר הטלפונים.
    • ברמת המחוז, ככל הנראה הונאת המס נוגעת לארנונה או לשומות מקומיות אחרות כגון מיסי טבק או משקאות חריפים. היה מפורט ככל האפשר במכתבך המזהה את האדם או העסק, את סוג ההונאה שאתה חושד וכל הפרטים שיש לך.

חלק 4 מתוך 4: גביית פרס

  1. 1
    דעו למי לפנות. חלק מממשלות המדינה והממשל הפדרלי מציעות תגמולים למידע אמין שמוביל לגביית מיסים שלא שולמו. אם אתה מדווח על הונאת מיסים פדרלית, תצטרך ליצור קשר עם משרד ה- Whistleblower. אם אתה מדווח על הונאת מיסים ממדינה, יהיה עליך לפנות למחלקת ההכנסות של המדינה שלך.
  2. 2
    הגישו תביעה למשרקים פדרליים. אם ברצונך לקבל תגמול בגין דיווח על הונאת מס, תצטרך למלא בקשה לקבלת פרס לקבלת מידע מקורי (טופס מס הכנסה 211). יהיה עליכם לספק מידע ספציפי ואמין המביא לגביית מיסים, קנסות ועניינו של הנישום שאינו תואם.
    • מס הכנסה ישמור על זהותך בסודיות אלא אם כן תידרש להעיד בבית משפט פתוח על הונאת המס שגילית. עם זאת, עליך להזדהות בטופס 211 ואינך יכול לגבות תגמול אם אתה מדווח באופן אנונימי על מס הכנסה.
  3. 3
    הגש בקשה לקבלת תגמול ממלכתי. מדינות מסוימות מציעות תגמולים גם למידע על הונאת מס. למשל, בפלורידה, מחלקת ההכנסות שלהם תגמול מישהו שמספק מידע שמוביל לחקירה שמוכיחה הפרה שמובילה לגביית כל הכסף המגיע. כדי להגיש בקשה לקבלת תגמול, יהיה עליך לפנות למחלקת ההכנסות של המדינה שלך ולבקש טופס פרס. בפלורידה תוכלו פשוט להיכנס לאינטרנט ולהוריד את היישום לקבלת פיצוי למידע מס (DR-55). הטופס יבקש ממך להזדהות ולהסביר את ההפרה שנצפתה בה.
    • בפלורידה, בעוד שתוכל לדווח על הונאות מס באופן אנונימי, לא תהיה לך אפשרות להחזיר פרס אלא אם תספק את שמך.
מס הכנסה גם דוחות על הונאות מס על ידי מכינות מס בתשלום והתעללויות אחרות
יש לדווח למס הכנסה על כל חשד להונאה הנוגעים למס הכנסה. מס הכנסה גם דוחות על הונאות מס על ידי מכינות מס בתשלום והתעללויות אחרות.

אזהרות

  • הדיווח שלך על הונאת מס לא יוכר וגם לא תוכל לקבל מידע או עדכונים כלשהם. כל הפרטים אודות החקירה יהיו חסויים.
  • אל תתפתו להשתמש לרעה במערכת דיווחי הונאות המס כדי להשיג יתרון בגירושין, הסדר רכוש או סכסוך עסקי. בכמה תחומי שיפוט הגשת דוח כוזב היא עבירה. ממש בחוזה השכירות אתה עלול להימצא בבוז בית המשפט.

שאלות ותשובות

  • אילו טפסים אני צריך לדווח על הונאת מס?
    אתה יכול להשתמש בטופס 3949-A המהווה הפניה מידע לדיווח על חשד להונאת מס.
שאלות ללא מענה
  • האם אוכל לדווח על מישהו שזכה בפרס על כרטיס גירוד ולא שילם מיסים?
  • האם תשלום עובדי רפאים הונאת מס?
  • האם עלי לדווח על מישהו שיש לו עסק במשך שנים אך לא שילם מיסים אישיים או עסקיים?
  • האם זה נכון שמישהו לא יכול להיות אנונימי כשמדווח על התחמקות ממס? נודע לי שאדם הגיש 3949-A ושמו לא היה חסוי.
  • איך אני מדווח על מישהו שעושה הונאת מס?

הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
מאמרים בנושאים דומים
  1. כיצד לגשת להון בבית שלך?
  2. כיצד למצוא מלווה משכנתא?
  3. איך מממנים מחדש משכנתא תת-מימית?
  4. איך להתמודד עם מחלקות גביית משכנתא?
  5. איך לשלם את המשכנתא?
  6. כיצד להשתמש בהון עצמי?
FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail